KNOW-YOUR-CUSTOMER POLITIK

Diese Anti-Geldwäsche-Richtlinie „Know-Your-Customer“ („KYC-Politik“) wurde entwickelt, um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen zu verhindern, indem die internationalen und nationalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt und ein Verfahren zur Benutzeridentifizierung implementiert wird.

LUVARIS B.V. ist ein Unternehmen, das unter der Website hertzbetz.io betrieben wird. Dienstleistungen werden dem Kontoinhaber von LUVARIS B.V. erbracht, einem Unternehmen, das nach den Gesetzen von Curaçao registriert und gegründet wurde, mit der Registrierungsnummer 132379 und der registrierten Adresse Emanzipationsboulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Postfach 617, Curaçao.

Wie in der KYC-Politik verwendet, bezieht sich „LUVARIS B.V.“, „wir“, „uns“ oder „unser“ sofern nicht anders definiert auf das Unternehmen LUVARIS B.V., einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine Eigentümer, Direktoren, Investoren, Mitarbeiter und andere verbundene Personen. Abhängig vom Kontext kann sich „LUVARIS B.V.“ auch auf die Dienstleistungen, Produkte, die Website, Inhalte oder andere Materialien beziehen, die von LUVARIS B.V. bereitgestellt werden.

Die KYC-Politik ist ein integraler Bestandteil der Nutzungsbedingungen. Durch die Annahme der Nutzungsbedingungen stimmst du automatisch dieser KYC-Politik zu.

RECHTLICHER RAHMEN

Das Anti-Geldwäsche-Regelungssystem von Curaçao ist in den folgenden Gesetzen und Verordnungen festgelegt:

1. The National Ordinance Identification When Rendering Financial Services (“IFS”); 

2. The National Ordinance Reporting of Unusual Transactions (“RUT”) vom 1. Oktober 1, 1997; und 

3. The Guidelines of the Bank of the Netherlands Antilles on the Detection and Deterrence of Money Laundering of 1996, die auf Artikel 21, Paragraph 2, Abschnitt (e) von The National Ordinance Supervision of Banking and Credit Institutions vom 2. Februar 1994 basieren.

MAßNAHMEN ZUR VERIFIKATION

LUVARIS B.V. behält sich das Recht vor, verschiedene Maßnahmen, einschließlich der Benutzeridentifizierung, zu ergreifen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern, indem verdächtige Aktivitäten der Benutzer überwacht werden, d.h. Aktivitäten, die Elemente oder Merkmale des verbotenen Verhaltens aufweisen.

LUVARIS B.V. behält sich das Recht vor, das Konto, das an verdächtigen Aktivitäten beteiligt ist, zu sperren und den Inhaber eines solchen Kontos aufzufordern, das KYC-Verfahren zu durchlaufen.

WANN WIR DEINE INFORMATIONEN ÜBERPRÜFEN

Der Betreiber überprüft die Identität des Spielers zum Zeitpunkt der Registrierung eines neuen Spielerkontos. Wenn die Identität des Spielers nicht überprüft wird, kann das Konto nicht erstellt/aktiviert werden.

Um unseren regulatorischen, lizenzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen und geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden, können wir von Zeit zu Zeit (einschließlich während und/oder jederzeit nach der Registrierung) dich auffordern, Verifizierungsanfoderungen zu erfüllen. Dies könnte die Bereitstellung persönlicher Daten und Kopien von Dokumenten umfassen.

KYC-VERFAHREN

Wenn du ein Konto erstellst, musst du mindestens Folgendes angeben:

✓ Vollständiger rechtlicher Name (einschließlich zweiter Vorname oder Initiale, falls zutreffend)

✓ Vollständige Adresse (Haus-/Wohnungsnummer, Stadt, Provinz/Bundesland, Land, Postleitzahl). Es muss die physische Adresse der Person sein, nicht eine Postfachadresse oder allgemeine Lieferadresse.

✓ Geburtsdatum

✓ Persönliche Telefonnummer

✓ Beschreibung des Berufs

✓ E-Mail-Adresse

✓ Elektronische Unterschriftenkarte

✓ Bescheinigung des Spielers zur Feststellung des Vorhandenseins eines Dritten

Du musst uns bei der Registrierung und Eröffnung deines Kontos mitteilen, ob du eine im Inland politisch exponierte Person in Curaçao („domestic PEP“), eine im Ausland politisch exponierte Person („foreign PEP“), ein Leiter einer internationalen Organisation („HIO“, zusammen mit inländischen und ausländischen PEPs, „PEP/HIO“) oder ein Familienmitglied oder enger Verbündeter eines PEP oder HIO (eine „PEP/HIO Related Person“) bist. Du musst uns auch sofort mitteilen, wenn sich dein Status als PEP/HIO oder PEP/HIO Related Person ändert, während dein Konto aktiv ist.

Die Identitätsprüfung von im Ausland ansässigen Personen muss durch Bezugnahme auf eine oder mehrere der folgenden Methoden erfolgen, je nachdem, was als praktisch und angemessen erachtet wird:

• Bestehende Bankverbindungen der Person;

• Internationale oder heimische Telefonverzeichnisse;

• Persönliche Referenz durch eine bekannte Geschäftsbeziehung;

• Botschaft oder Konsulat im Heimatland der angegebenen Adresse;

• Original oder beglaubigte Kopie einer Versorgungsrechnung mit dem Namen und der vollständigen Adresse der betreffenden Person;

• Steuerbescheid/Rückerstattung mit dem Namen und der vollständigen Adresse der betreffenden Person;

• Wenn ein persönlicher Scheck an den Unternehmensdienstleister übergeben wird, Vergleich der Unterschrift darauf;

• Wenn angegeben, Abgleich der auf dem persönlichen Scheck gedruckten Adresse mit der von der Person angegebenen ständigen Adresse.

Das KYC-Verfahren gilt für Benutzer, die verdächtigt werden, illegale Transaktionen durchzuführen. Um jeden Verdacht über solche Benutzer auszuräumen, können wir die in der AML-Richtlinie angegebenen Dokumente anfordern.

E-MAIL-VERIFIKATION: Du wirst möglicherweise aufgefordert, deine E-Mail-Adresse über einen Aktivierungslink oder einen anderen Nachweis zu verifizieren und zu bestätigen, dass das E-Mail-Konto dir gehört. Wenn dieser Schritt nicht abgeschlossen wird, kann das Konto gesperrt und alle Gewinne bis zur Verifizierung der Kontodaten einbehalten werden.

ALTERSVERIFIKATION: Elektronische Altersverifikationsprüfungen werden durchgeführt und wir nutzen Drittanbieter, um dein Alter zu bestätigen. Wir können weitere Informationen direkt von dir anfordern. Wenn sich nach Abschluss der Verifizierungsprüfungen (oder anschließend) herausstellt, dass du minderjährig bist: (i) wird dein Konto geschlossen; (ii) werden alle Gewinne, die während der Nutzung der Website erzielt wurden, von uns einbehalten; und (iii) werden alle von dir eingezahlten Geldmittel von uns auf eine von uns bestimmte Weise zurückerstattet. Bereits ausgezahlte Geldmittel werden von dem zurückerstatteten Betrag abgezogen.

ZUSÄTZLICHE VERIFIZIERUNGSPRÜFUNGEN: Wir können Drittanbieter nutzen, um dein Alter, deine Identität, deine Adresse, deine Zahlungsdetails und -methoden oder andere Informationen, die du uns zur Verfügung stellst, zu bestätigen. Dieser Prozess umfasst das Abgleichen der offengelegten Daten mit bestimmten (öffentlichen oder privaten) Datenbanken. Indem du dich auf diesen Prozess einlässt, stimmst du zu, dass wir solche persönlichen Informationen verwenden, aufzeichnen und offenlegen dürfen und diese Daten von uns oder ihnen aufgezeichnet werden können. Die von uns genutzten Drittanbieter sind sich ihrer Verpflichtungen gemäß dem Datenschutzgesetz bewusst und werden immer in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen und unseren Anweisungen handeln. Der Zeitrahmen für das zusätzliche Verifizierungsverfahren wird im Einzelfall individuell festgelegt. Während das Verfahren in der Regel bis zu 14 Tage in Anspruch nimmt, behält sich das Unternehmen das Recht vor, diesen Zeitraum um bis zu weitere 45 Tage zu verlängern, sofern dies zur Durchführung aller erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen notwendig ist.

Wenn wir nach Abschluss der Verifizierungsprüfungen deine Daten nicht verifizieren können oder du nicht in der Lage und/oder nicht bereit bist, einen Nachweis deiner Wohnadresse oder andere Informationen zur Vervollständigung der Verifizierung bereitzustellen, werden wir innerhalb einer angemessenen Zeit: (i) dein Konto schließen; und (ii) jegliches Restguthaben bis zur Höhe deiner ursprünglichen Einzahlungen zum Zeitpunkt der erfolglosen Verifizierung zurückerstatten (bitte beachte, dass überschüssige Gewinne nicht gutgeschrieben werden).

Alle persönlichen Informationen, die du während der Kontoeröffnung angibst, müssen genau, korrekt und vollständig sein. Wenn sich einige deiner persönlichen Informationen ändern, verpflichtest du dich, uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen nach einer solchen Änderung, über die Änderung und die geänderten Informationen zu informieren.

VERWENDUNG PERSÖNLICHER INFORMATIONEN

Alle persönlichen Informationen und Dokumente des Benutzers, die im Zusammenhang mit dem KYC-Verfahren gesammelt werden, werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und in vollständiger Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet, gespeichert und geschützt.

NUTZUNG VON ANONYMISIERUNGSDIENSTEN

Das Unternehmen billigt, unterstützt oder erleichtert in keiner Weise die Nutzung von Anonymisierungstechnologien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf VPN-Dienste, Proxy-Server, Tor-Netzwerke oder vergleichbare Instrumente, sofern diese dazu eingesetzt werden, geografische Beschränkungen zu umgehen, den Wohnsitzstaat des Nutzers falsch darzustellen oder die Integrität des Verifizierungsverfahrens zu beeinträchtigen.

Liegen dem Unternehmen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Nutzer auf die Website zugegriffen oder am Verifizierungsverfahren teilgenommen hat, um seinen tatsächlichen Standort oder seine Identität zu verschleiern oder sich Zugang zu Leistungen zu verschaffen, die ihm andernfalls nicht zugänglich wären, ist das Unternehmen berechtigt, nach eigenem, pflichtgemäßem Ermessen:

• laufende Verifizierungsanträge abzulehnen oder auszusetzen;

• das Nutzerkonto vorübergehend oder dauerhaft zu beschränken, einschließlich der Aussetzung von Auszahlungsfunktionen;

• sämtliche Gewinne für unwirksam zu erklären, die in Zeiträumen erzielt wurden, in denen eine derartige Verschleierung hinreichend wahrscheinlich ist; und

• das Nutzerkonto zu schließen.

Die bloße Verwendung von datenschutzfördernden Technologien stellt für sich genommen keinen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen dar. Stellt das Unternehmen jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen fest, dass derartige Technologien in einer Weise eingesetzt wurden, die gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen anwendbare gesetzliche oder regulatorische Vorschriften verstößt, ist das Unternehmen berechtigt, die vorstehend genannten Maßnahmen zu ergreifen. In solchen Fällen kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen die ursprünglichen Einzahlungen des Nutzers zurückerstatten, während etwaige damit verbundene Gewinne als unwirksam gelten können.

Die Ausübung des Ermessens durch das Unternehmen gemäß diesem Abschnitt ist endgültig und verbindlich, vorbehaltlich ausschließlich des in Abschnitt 16 der Nutzungsbedingungen geregelten Beschwerdeverfahrens.

ÄNDERUNGEN UND MODIFIKATIONEN

Diese KYC-Politik kann jederzeit nach alleinigem Ermessen von LUVARIS B.V. geändert oder modifiziert werden. Durch die Nutzung des Dienstes erkennst du an, dass es in der Verantwortung des Benutzers liegt, die KYC-Politik regelmäßig zu überprüfen und sich über Änderungen und Modifikationen zu informieren.

Wenn du die geänderte und/oder modifizierte KYC-Politik nicht akzeptieren möchtest, solltest du die Nutzung des Dienstes einstellen. Deine fortgesetzte Nutzung der Website und/oder des Dienstes nach der Veröffentlichung von Änderungen an der KYC-Politik wird als deine Zustimmung zu diesen Änderungen angesehen.